Aumentaron los reportes de operaciones sospechosas
Más de 23.000 Reportes de operaciones con sospechas ya fueron remitidos por los sujetos obligados a la Seprelad en lo que va del año, y casi alcanza la totalidad de todos los informes del 2024.
Mayores informantes
Estos informes con alertas ante perfiles de riesgos son analizados por la unidad de inteligencia a fin de determinar si efectivamente la operación está vinculada a actividades delictivas como el lavado de dinero u otros casos.
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Casos reportados
Según los datos de la Seprelad, el 74% de los casos (17.868 ROS) reportados por los sujetos obligados a la Seprelad fue debido a que las operaciones se encontraban fuera del perfil transaccional (un monto mayor al que normalmente operaban con su banco o entidad).
Por otra parte, 2.171 reportes fueron efectivamente por operaciones sospechosas, mientras que 3.149 informes se dieron por incumplimientos de términos de propuestas o contratos y 752 de los ROS fueron por informes originados a partir de la vinculación de clientes con publicaciones periodísticas, de acuerdo con la estadística publicada por la Seprelad.
