Firma vinculada a Erico Galeano también habría operado con banco investigado en Pavo Real
En el marco de una investigación en curso, la policía ha desmantelado un entramado vinculado a la organización criminal del narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão. Entre los documentos confiscados se encuentra información relacionada con la estancia “Negla Poty”, que conllevó a implicaciones legales sobre el hijo de un diputado cartista.
Los hallazgos más sorprendentes ocurrieron en un armario metálico del Departamento de Riesgo, donde se descubrió una carpeta de Finexpar con la inscripción manuscrita «Alpina». Esta firma está vinculada a la empresa Estaciones de Servicio Alpina SA, relacionada con el senador Érico Galeano Segovia, quien se encuentra bajo investigación por lavado de dinero y supuestos vínculos con una organización criminal, en el marco del caso A Ultranza.
La policía ha informado al juzgado sobre los datos obtenidos en el proceso Pavo Real Py II, lo que podría resultar en la apertura de nuevas causas penales en contra de los involucrados. Este descubrimiento ocurre en un momento crítico, coincidiendo con la discusión del Presupuesto General de Gastos de la Nación para el ejercicio 2025, un tema que ya había generado polémica el año anterior, cuando Galeano solicitó la recusación de un fiscal.
De acuerdo con un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), se han identificado movimientos financieros inusuales, incluyendo un reporte de operaciones sospechosas del 9 de junio de 2020. Esas transacciones indican que la empresa «MEGA HRA y Cia SA» transfirió la suma exorbitante de 3.000 millones de guaraníes al diputado Galeano como parte del pago inicial por acciones de “Mega Crucero SA”, un negocio donde Galeano era socio.
El informe de Seprelad también destaca que Mega Crucero SA registró de manera sistemática saldos anuales superiores a 1.000 millones de guaraníes en efectivo, dificultando el rastreo de los fondos involucrados. Entre 2012 y 2013, se documentó un incremento de más de 2.000 millones, así como otro aumento significativo en 2018, lo que plantea serias dudas sobre la procedencia de estos fondos, ya que no se justificaron adecuadamente mediante operaciones de compra.
Otras transferencias significativas incluyen un préstamo de 835 millones de guaraníes a Galeano, seguido de un desembolso a Estaciones de Servicio Alpina SA, lo que refuerza la sospecha de un flujo financiero irregular entre las empresas del senador. A su vez, Galeano se presentó como garante para un préstamo de más de 2 millones de dólares otorgado a Alpina, que fue transferido a su cuenta personal y luego canalizado hacia Horacio Cartes, un antiguos presidente del país.
Desde 2017 hasta 2022, Galeano acumuló préstamos por más de 23 mil millones de guaraníes a través de cooperativas, algunos de los cuales se cancelaron anticipadamente. El último préstamo relevante data de febrero de 2022, justo cuando se intensificaban las investigaciones en su contra. La complejidad de las transacciones resalta una aparente estrategia organizada para ocultar la magnitud de sus operaciones financieras.
Finalmente, el 15 de julio de 2023, tras su asunción como senador, Galeano presentó su declaración jurada del 2023. En este documento, sorprendentemente, no figuran dos de sus empresas más relevantes, Estación de Servicio Alpina S.A. y Mercury Tabaco S.A. Estos hechos han sembrado aún más dudas sobre su integridad y la procedencia de sus activos, mientras la nación observa de cerca el desarrollo de esta investigación que podría tener repercusiones significativas en el ámbito político y judicial del país.
